Кандидаты

В подразделе находится список заявок на верификацию профилей. Заявки разделены по типу процедуры верификации, установленной в настройках KYC:

Название	Описание
Base verification	Заявки базовой процедуры KYC.
Additional verification flows	Заявки активных дополнительных уровней верификации.
Inactive flows	Заявки дополнительных уровней верификации, переведенных в неактивные.

Обратите внимание! Перевод дополнительного уровня в Inactive flows не удаляет уже созданные по нему заявки. Они остаются доступными для просмотра и проверки во вкладке Inactive flows.

Проверка заявок дополнительных и неактивных уровней выполняется аналогично базовой верификации. Статусы в таких заявках относятся к соответствующему уровню верификации.

Для каждой записи в таблице доступны следующие столбцы:

Название	Описание
ID	ID аппликанта в системе.
Профиль	ID и имя профиля в системе.
Шаг	Шаг анкеты, на котором находится профиль. Для неверифицированных и верифицированных вручную профилей отображается прочерк.
Статус	Текущий статус верификации.
Время истечения	Время истечения анкеты или шага, если задано.
Создана	Дата и время создания заявки.
Обновлена	Дата и время обновления заявки.

В таблице доступна фильтрация записей по профилям и статусам.

Обратите внимание! При переходе в другие разделы системы конфигурация фильтра сохраняется.

Кнопка с тремя вертикальными полосами позволяет установить видимость полей таблицы. Кнопка со стрелкой назад позволяет задать настройки видимости по умолчанию.

Кнопка Сохранить в XLS позволяет загрузить таблицу кандидатов.

Ниже представлен список возможных статусов:

Название	Описание
Неопределенный	Клиент создал счет/профиль, подтверждение на этом этапе не требуется.
Необходимо подтверждение профиля	Клиент создал счет/профиль.
Профиль на проверке	Клиент отправил все шаги на проверку.
Требуется обновление информации	Отображается, если есть шаги, которые необходимо скорректировать.
Профиль подтвержден	Проверяющий установил статус Верифицирован.
Подтверждение профиля отклонено	Проверяющий установил статус Отклонено.
Данные профиля устарели	Данные профиля устарели. Клиенту необходимо обновить данные или пройти повторную верификацию.
Необходимо подтверждение профиля	Корректировка профиля в процессе и еще не завершена. Необходимо завершить обновление данных для отправки на повторную верификацию.
Профиль на проверке	Обновленные данные профиля отправлены на проверку.
Необходимо обновить данные	Отображается, если есть шаги, которые необходимо скорректировать в рамках обновления профиля.

Карточка аппликанта (кандидата)

При нажатии на ID открывается карточка аппликанта. Карточка позволяет проверяющему проверить данные, отправленные пользователем в рамках выбранной процедуры верификации, и изменить статусы ее шагов.

Для заявок из Additional verification flows и Inactive flows в карточке отображаются данные и шаги соответствующего дополнительного уровня верификации. Проверка выполняется аналогично базовой процедуре KYC.

В правом верхнем углу отображается текущий статус верификации. Там же доступна кнопка Изменить статус, которая позволяет вручную изменить статус анкеты либо процедуры верификации.

В карточке аппликанта указаны следующие данные:

Название	Описание
ID	ID аппликанта.
Профиль	ID профиля.
Создана	Дата создания заявки.
Обновлена	Дата обновления заявки.
Истекает	Дата истечения анкеты или шага, если задана.

Обратите внимание! Поля, установленные как обязательные для заполнения, помечаются звездочкой.

Статусы анкеты присваиваются проверяющим вручную:

Название	Описание
Неопределенный	Статус может быть присвоен анкете после ее отклонения, перед определением для анкеты дальнейших статусов.
Необходимо подтверждение профиля	Первичный статус, который присваивается анкете, поступившей брокеру. Статус может быть изменен на Профиль подтвержден или Подтверждение профиля отклонено.
Необходимо повторное подтверждение	Статус присваивается анкете, если ранее ей уже присваивался статус Необходимо подтверждение профиля, но процедура верификации должна быть пройдена и подтверждена повторно.
Подтверждение профиля отклонено	Анкета аппликанта отклонена. Пользователь видит статус, но изменения в анкету внести не может.
Профиль на проверке	Данный статус присваивается анкете после первого нажатия Отметить как неправильное в одном из полей анкеты, установки галочки в чекбоксе Данные верны или ручного изменения статуса анкеты в карточке аппликанта.
Профиль на повторной проверке	Статус присваивается анкете после повторной отметки о необходимости исправлений.
Данные профиля устарели	Устанавливается автоматически при наступлении срока экспирации анкеты.
Профиль подтвержден	Проверка анкеты успешно завершена. Для базовой процедуры KYC профиль становится верифицированным. Для дополнительной процедуры завершается соответствующий уровень верификации.
Требуется обновление информации	Проверяющий присваивает этот статус, если пользователем на одном из этапов должны быть внесены уточнения или корректировки в анкету.

---

При перемещении анкеты в один из следующих статусов клиенту на почту придет письмо с соответствующим извещением:

• Submitted
• On hold
• Rejected
• Level verified
• Level expired
• Additional info required

Изменять статус можно для шагов с любым типом. Тем не менее, ручное изменение статуса в платформе не приведет к изменению в стороннем сервисе верификации. При ручном изменении статуса шага с прикрепленным документом, он (документ)не удаляется.

Обратите внимание! При изменении статуса на Профиль подтвержден в поле Истекает проверяющий также может задать срок экспирации для верифицированного шага - 1, 2, 3 года или указать свой вариант. По истечении этого срока клиент должен будет пройти уровень верификации шага повторно. Также для указанного статуса можно не задавать срок верификации, выбрав опцию Without verification period.

Поле Отметить как неправильное позволяет проверяющему внести комментарий, который увидит аппликант, если анкета будет возвращена ему после ревью.

Чекбокс Данные верны позволяет проверяющему сделать отметку о том, что данные в поле подлежат корректировке. После включения или выключения галочки в чекбоксе анкета переводится в статус Review.