Whitelists

Вкладка предназначена для централизованного управления верифицированными криптоадресами клиентов. Функционал автоматизирует проверку адресов на этапе ввода/вывода средств и блокирует операции на непроверенные кошельки.

В отдельных счетах с помощью настройки Skip crypto address checking блока корректировка можно отключить проверку адреса.

Важно! Для работы функционала необходимо предварительно выполнить следующие шаги: - Создать в разделе KYC анкету для Travel rule; - Привязать анкету к Профилю клиента или к профилю брокера (если необходимо применять функционал ко всем клиентам); - Включить в Настройках оплаты брокера чекбокс Check crypto address by whitelist.

---

В таблице раздела появляются записи об адресах:

• добавленных клиентом - требуют прохождения анкет Travel rule и верификации со стороны администратора;
• добавленных администратором (не отображаются в Travel rule и не требуют дополнительной верификации со стороны администратора).

Таблица раздела содержит данные о адресах криптокошельков клиентов:

Название	Описание
ID	Идентификатор записи вайтлистинга.
Клиент	Профиль клиента, которому принадлежит конкретный адрес криптокошелька.
Валюта	Валюта криптокошелька.
Deposit validated	Если установлено значение Да, то клиент может совершать депозиты, используя данный криптокошелек.
Withdrawal validated	Если установлено значение Да, то клиент может совершать снятия средств, используя данный криптокошелек.
Криптокошелек	Адрес криптокошелька клиента.
Тип адреса	Тип адреса криптокошелька (формат последовательности букв и цифр, определяющий сеть блокчейн).
Deactivated	Если установлено значение Да, то кошелек не может быть использован для ввода/вывода средств.

Добавление адреса администратором

Для добавления нового адреса, необходимо нажать кнопку Add address в правой верхней части раздела. В результате - будет открыт сайдпейдж для заполнения данных:

Название	Описание
Клиент	Профиль клиента, для которого добавляется адрес криптокошелька.
Адрес	Адрес криптокошелька клиента.
Платежная система	Тип адреса криптокошелька (формат последовательности букв и цифр, определяющий сеть блокчейн).
Deposit validated	Если установлено значение Да, то клиент может совершать депозиты, используя данный криптокошелек.
Withdrawal validated	Если установлено значение Да, то клиент может совершать снятия средств, используя данный криптокошелек.
Deactivated	Если установлено значение Да, то кошелек не может быть использован для ввода/вывода средств (используется, например, для оперативного отключения скомпрометированных адресов).

После заполнения данных в сайдпейдже необходимо нажать кнопку Add address для добавления записи об адресе в систему.

Обратите внимание! Внесение адреса в вайтлист не означает автоматическое разрешение на ввод/вывод. Для ввода/вывода в настройках адреса обязательно должен быть включен соответствующий чекбокс - Withdrawal validated или Deposit validated.

Также обратите внимание! Чекбокс Deposit validated влияет только на депозиты, пришедшие в систему через платенжый коннектор. Прочие депозиты обрабатываются стандартным функционалом, доступным в разделе Запросы на депозит и снятие.

Редактирование адреса

При нажатии кнопки Редактировать напротив любого из адресов в таблице, откроет сайдпейдж его редактирования, где могут быть включены или выключены чекбоксы Deposit validated, Withdrawal validated и Deactivated.

Создание заявки на вайтлистинг адреса клиентом

Для создания заявки на вайтлистинг, клиент должен создать запрос на вывод средств с указанием нового Адреса криптовалютного счета в разделе Финансы клиентского терминала:

После чего, его запрос отобразится в статусе Awaiting whitelisting с указанием даты и времени его создания (брокер может увидеть его в разделе Запросы на депозит и снятие, но дальнейшая обработка запроса будет недоступна до верификации анкеты Travel rule):

При нажатии кнопки Travel rule apps, клиенту будут отображен список заполненных форм, а также формы, которые требуют заполнения, согласно созданной брокером анкете для вайтлистинга в разделе KYC.

---

После верификации анкеты брокером в разделе Travel rule, текущий вывод средств клиента перейдет в статус Новый и будет доступен для обработки. Последующие выводы клиента на этот кошелёк также не потребуют дополнительной верификации брокером.