Шаги

Шаги используются при настройке базовой процедуры KYC и дополнительных уровней верификации. Каждый шаг в платформе создается с помощью привязки к нему существующей анкеты.

Шаги в таблице представлены записями, содержащими следующие поля:

Название	Описание
ID	Уникальный идентификатор шага в платформе.
Название	Наименование шага.
Тип шага	Тип шага (Internal - анкета, созданная внутри платформы, Sumsub - анкета, созданная в одноименном сервисе, Document - шаг, содержащий шаблон документа, предварительно созданный в разделе Документы, Connector - шаг, использующий коннектор).
Содержимое шага	Название анкеты или другого содержимого, используемого в шаге.
Время истечения	Срок действия шага после его верификации. Если срок задан, по его истечении клиент должен пройти шаг повторно и получить новую верификацию.
Требуется OTP	Значение Да, если для шага включено подписание одноразовым паролем.
Unavailable without previous step's verification	При установке значения Да клиент не сможет перейти на этот шаг, пока предыдущие обязательные шаги не будут верифицированы брокером.
Auto accept	Значение Да, если шаг верифицируется автоматически после отправки клиентом на проверку.
Код	Код шага, который может использоваться в разделе Документы.

Каждый из шагов можно открыть для редактирования, нажав Редактировать в строке с ним.

Обратите внимание! Шаги в таблице всегда сортируются по возрастанию ID.

Создание нового шага

Кнопка Создать шаг позволяет открыть сайдпейдж создания нового шага. Для создания шага необходимо выбрать Провайдер, задать его Название для нужных локалей и привязать к нему существующую Анкету. После нажатия кнопки Создать новый шаг будет доступен для использования в настройках KYC.

Обратите внимание! Каждая созданная анкета может использоваться только в одном шаге.

При создании шага также можно указать:

Название	Описание
Код	Код шага для дальнейшего использования в разделе Документы.
Истекает через	Срок действия шага после верификации. Указывается в годах, месяцах и днях.
Требуется OTP	Включает подписание страницы с помощью одноразового пароля.
Unavailable without previous step's verification	Ограничивает переход к текущему шагу до тех пор, пока предыдущие обязательные шаги не будут верифицированы брокером.
Auto accept	Автоматически верифицирует шаг после его отправки клиентом на проверку.

Чекбокс Требуется OTP в настройке шага позволяет включить подписание страницы с помощью SMS-сообщения или сообщения в WhatsApp. В таком случае при отправке анкеты на проверку клиент должен будет ввести код из сообщения, присланный на его номер телефона или в WhatsApp.

При включении чекбокса Unavailable without previous step's verification клиент не сможет перейти на текущий шаг, пока предыдущие обязательные шаги не будут верифицированы брокером во вкладке Кандидаты. Данное ограничение применяется как в базовой процедуре KYC, так и в дополнительных уровнях верификации. Клиенту, отправившему анкету на верификацию, но еще не получившему подтверждение, отобразится сообщение: "Как только этот этап будет завершён, вы сможете перейти к следующему. Благодарим за терпение!"

При включении переключателя Auto accept шаг, отправленный клиентом на проверку, сразу получает статус верифицированного: подтверждать его брокеру во вкладке Кандидаты не нужно. Клиент получает уведомление о верификации шага, а изменить отправленную анкету уже не может. Срок Истекает через отсчитывается с момента автоматической верификации. Настройка подходит для шагов, в которых клиент не указывает никаких данных, например для шагов, состоящих только из текста.

Обратите внимание! Функция подписания страницы с помощью OTP работает, если в блоке авторизации настроек брокера включен соответствующий метод авторизации - по номеру телефона или по WhatsApp.

Создание шага, содержащего документ

Обратите внимание! Для создания такого шага необходимо, чтобы в разделе Документы предварительно были созданы шаблоны документов. Шаблоны документов, которые будут отображены на странице анкеты, указываются в поле Шаблон документа.

Поля к заполнению:

Название	Описание
Провайдер	Document
Название	Название шага.
Код	Код шага, используемый для отображения формул, связанных с OTP, в разделе Документы.
Наименование документа	Заголовок, указываемый в окне документа при прохождении KYC.
Описание документа	Описание документа.
Нижний колонтитул документа	Текст, отображаемый клиенту в нижнем колонтитуле документа.
Шаблон документа	Выбранные шаблоны документов из раздела Документы, которые будут показаны клиенту на конкретном шаге KYC.
Истекает через	Срок действия документа до необходимости его повторной загрузки клиентом.
Требуется OTP	При включении данного флажка клиенту будет необходимо верифицировать анкету с помощью OTP-кода.

Обратите внимание! Если для шага установлен срок истечения, то при верификации это поле будет заблокировано для изменения.

Важно! Во вкладке Формулы раздела Документы формулы, связанные с подписанием анкет с помощью OTP, будут отображаться только в том случае, если для шага указан Код.

Редактирование шага

Кнопка Редактировать позволяет изменить существующий шаг. В зависимости от типа шага можно изменить его Название, Код, привязанную Анкету, срок Истекает через, а также настройки Требуется OTP, Unavailable without previous step's verification и Auto accept. После нажатия кнопки Обновить изменения будут применены.

Чтобы удалить шаг, нажмите Удалить.

Обратите внимание! Удаление шага разрешено только в том случае, если он не используется в настройках KYC, включая порядок шагов базовой верификации и дополнительные уровни верификации.