Help Center
Our products knowledge base for customers
KYC
KYC
В данном разделе брокеру предоставлена возможность создавать и гибко настраивать анкеты (опросники) для своих клиентов. Для того, чтобы верифицировать свой профиль, пользователь платформы должен заполнить анкету, созданную администратором брокера.
Кандидаты
Подраздел предназначен для просмотра и управления карточками кандидатов. Подробную информацию о функционале подраздела можно найти в статье Кандидаты.
Настройки
Подраздел позволяет администратору брокера настроить анкеты для KYC.
Общие
Чекбокс KYC enabled включается автоматически, если в Порядке шагов для персональных или конпоративных профилей доступен хотя бы один шаг.
Настройка Allow trading without KYC позволяет клиентам торговать, а также вносить средства на счет без пройденной верификации.
Кнопки Для персональных профилей и Для корпоративных профилей открывают сайдпейджи редактирования шагов для профилей соответствующего типа.
Важно! Для того, чтобы процедура KYC была активна для соответствующего типа профиля, в порядке шагов должен быть выбран в качестве активного хотя бы один шаг.
Каждый созданный шаг попадает в список доступных шагов - Доступные шаги. Для того, чтобы шаг был доступен профилю при прохождении процедуры KYC, он должен быть перемещен в список Активные шаги.
Кнопка + позволяет добавить шаг в список активных. Кнопка - позволяет удалить шаг из списка активных. Шаги при редактировании можно перемещать, зажав левую кнопку мыши на шести точках рядом с полем. При нажатии кнопки Сохранить изменения в порядке шагов сохранятся.
Следующий блок позволяет выбрать анкеты, которые будут отображаться в профилях административного и в настройках профиля клиентского терминала, а также при регистрации новых пользователей:
| Название | Описание |
|---|---|
| Персональные формы | отображение анкет для персональных профилей в настройках профиля клиентского терминала |
| Корпоративные формы | отображение анкет для корпоративных профилей в настройках профиля клиентского терминала |
| Персональные формы администратора | отображение анкет для персональных профилей в профилях терминала администратора. Клиенту такой тип форм не отображается. |
| Корпоративные формы администратора | отображение анкет для корпоративных профилей в профилях терминала администратора. Клиенту такой тип форм не отображается. |
| Registration personal forms | отображение анкет для персональных профилей при регистрации |
| Registration corporate forms | отображение анкет для корпоративных профилей при регистрации |
Шаги
Шаги представляют собой страницы, к каждой из которых привязана конкретная анкета. Подробную информацию о шагах и их настройке можно найти в статье Шаги.
Анкеты
Вкладка предназначена для просмотра списка существующих и добавления новых анкет. Подробную информацию о настройке анкет можно найти в статье Анкеты.
Поля
Вкладка предназначена для настройки полей, доступных в анкетах. Подробную информацию о функционале полей можно найти в статье Поля.
Sumsub
Подраздел предназначен для настройки интеграции платформы с сервисом Sumsub. Подробная информация о настройке доступна в статье Sumsub.